La Operación Trazador no terminó con la detención de Pablo Leiva. Por el contrario, las últimas actuaciones parecen haber abierto una puerta hacia una trama mucho más compleja: la del dinero, sus movimientos y los mecanismos utilizados para intentar blanquearlo. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos decidió profundizar la investigación y puso el foco en el funcionamiento de la presunta maniobra y, especialmente, en el papel que habría cumplido un tesorero de una casa de cambios, mencionado por Leiva durante el allanamiento de su vivienda.

Una novedad de las últimas horas, llamó la atención de los investigadores: el tesorero pidió licencia el mismo día en que Leiva fue detenido. Desde entonces, no se le ha visto ni habría vuelto a tener contacto con la empresa. El dato, por sí solo, no constituye una prueba de responsabilidad, pero adquiere relevancia dentro de una investigación que intenta reconstruir quiénes intervenían en el movimiento del dinero y qué controles existían sobre esas operaciones.

Actúa también el Banco Central

En paralelo, el Banco Central del Uruguay (BCU) comenzó a requerir información a la gerencia de Monex, procurando establecer cómo funcionaba la operativa, qué montos fueron manejados y cuáles eran las tareas concretas que desarrollaba el empleado señalado por Leiva. La pregunta que ahora intenta responder la investigación es sin duda relevante: ¿hasta dónde llegaba la cadena? Porque si el dinero proveniente del narcotráfico ingresaba al circuito financiero, los investigadores deberán determinar quién lo recibía, quién lo movilizaba, quién impartía instrucciones y qué controles permitieron —o no detectaron— esas operaciones.

El otro misterio ¿quién filtró los videos?

A todo esto, apareció otro problema: los videos del allanamiento terminaron fuera del expediente y comenzaron a circular públicamente. El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó ante la Comisión de Seguridad del Senado que se realizará una investigación interna para determinar cómo se produjo la filtración. La preocupación oficial apunta ahora a establecer quién tuvo acceso a esos registros y cómo terminaron difundidos. La investigación, entonces, tiene dos caminos abiertos: uno sigue el dinero y el otro sigue la filtración. Y ambos conducen al mismo punto: una operación que, lejos de estar cerrada, todavía tiene demasiadas preguntas sin respuesta.